ABD temyiz mahkemesi Halkbank'ın dokunulmazlık talebini reddetti. Bundan sonra duruşmalar başlayacak.
ABD temyiz mahkemesi Halkbank'ın soruşturma dokunulmazlığı talebini reddetti. İran'ın ABD yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiaları üzerine açılan davada, bankanın 'Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası' kapsamında cezai kovuşturmadan muaf tutulma talebi reddedildi. Bu gelişmeyle birlikte önümüzdeki günlerde duruşmalar başlayacak.
NE OLDU?
Savcılar, Halkbank'ı, İran'ın çıkarlarını gözetmek için petrol gelirlerini önce altına sonra da nakde çevirmekle ve petrol gelirlerinin transferini meşrulaştırmak için gıda sevkıyat belgelerinde sahtecilik yapmakla suçluyor. Ayrıca Halkbank'ın İran'a 20 milyar dolarlık kısıtlı fonun gizlice aktarılmasına yardım ettiğini ve ABD finans sistemi üzerinden en az 1 milyar doların aklandığını da iddia ediyorlar. 2021 yılında 2. Yargıtay, Halkbank aleyhine karar vererek, FSIA kanunu bankayı korusa bile, bankanın itham edildiği fiilin ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğine hükmetti.
İddianamede Halkbank'a altı suçlama yöneltiliyor:
– ABD'yi dolandırmaya yönelik komplo
– Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Kanununu ihlal etmeye yönelik komplo
– Bankacılık dolandırıcılığı
– Bankacılık dolandırıcılığı yapma komplosu
– Kara para aklama
– Kara para aklamaya yönelik komplo.
Yorumlar kapalı.