Soruşturma, Paribu ve Papara gibi platformlar aracılığıyla kara para aklamayı hedefliyor; Toplam işlem hacmi 3,66 Milyar TL'ye ulaştı.
İSTANBUL — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı spor bahisleri faaliyetlerini ve bununla bağlantılı kara para aklama planlarını hedef alan büyük bir operasyon sonrasında 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma, büyük miktarlarda yasa dışı transferleri ortaya çıkardı ₺3,66 milyar (yaklaşık 110 milyon dolar) Kripto para birimi değişimi de dahil olmak üzere çeşitli finansal platformlardaki hesaplar aracılığıyla kolaylaştırılır Paribu'da ve e-para sağlayıcısı Papara. Operasyonda 15'i tutuklanan 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma İki Organize Grubu Hedefliyor
Siber Suçlar Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve sanal ödeme hizmeti veren kurumlar. MASAK raporlarına, çağrı detay kayıtlarına (HTS) ve Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ (Binance TR), D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (Nesine) ve Papara Elektronik Para AŞ'ye odaklanan incelemelere dayanarak yetkililer, programa dahil olan iki ayrı grup tespit etti: biri 14 kişiden oluşuyordu ve diğer 9.
Devasa İşlem Hacimleri Ortaya Çıktı
Sonda özellikle 2023'te yaklaşık olarak şunu ortaya çıkardı: ₺1,2 milyar (yaklaşık 36 milyon dolar) 807 farklı işlemle “www.paribahis849.com” internet sitesinde yasa dışı bahis amacıyla kullanılan hesaplara aktarıldı.
Açıklamada operasyonun genel ölçeği daha da ayrıntılı olarak anlatıldı:
- 14 kişilik grubun işlem hacmi 2,48 milyar TL'ye ulaştı.
- 9 kişilik grubun hacmi ise 785 milyon TL oldu.
- toplam işlem hacmi Tüm şüpheliler şu tarihte kaydedildi: ₺3.665.220.538.
Yetkililer, bu devasa para transferlerine katılan kişilerin “çoğunlukla yirmili yaşlarındaki gençler” olduğunu belirterek, ciddi bir durumun altını çizdi. ekonomik ve sosyolojik sorun ve devletin bununla mücadele çabalarının sürekli olduğunu teyit etmek.
Yasadışı Sermaye Akışlarına Baskı
Bu koordineli operasyon, Türk yetkililerin bu konuda gösterdiği sıkı çabanın altını çiziyor. Yasa dışı sermaye kaçışına karşı önlem alın ve yerel finans ve kripto para altyapısının yasadışı bahis ve kara para aklama gibi suçlar için kötüye kullanılmasını önleyin. Hükümet, finansal transferlerin ölçeğine odaklanarak şunları amaçlamaktadır: Önemli vergi kaybını azaltmak bu faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.
Şirket Reddi ve Açıklamaları
Basında çıkan haberlerin ardından yaygın olarak kullanılan platformlar olan Paribu ve Papara, şu açıklamalarda bulundu:
- Paribu (Kripto Para Borsası): Türkiye'nin önde gelen kripto varlık alım satım platformlarından biri olan Paribu, kullanıcılara çeşitli kripto para birimlerini satın alma, satma ve saklama olanağı sağlıyor. Şirket, medyanın kendisini hedef alan bir operasyona ilişkin haberlerini kategorik olarak reddetti: “Paribu ve iştiraklerine yönelik operasyon iddiaları asılsızdır.” Paribu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü doğrulayarak, manipülatif veya itibar zedeleyici haberlere karşı yasal yollara başvuracağını belirtti.
- Papara (E-Para Kurumu): Papara, kullanıcılara geleneksel banka hesaplarına ihtiyaç duymadan hızlı para transferi, fatura ödeme ve çevrimiçi alışveriş hizmetleri sunan bir dijital cüzdan ve elektronik para kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Paribu gibi Papara ve iştirakleri de operasyonun hedefi olarak değil, suç gruplarının yaptığı işlemlerle ilgili olarak soruşturuldu.
Yorumlar kapalı.